I signori soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria che avrà luogo il giorno 17 aprile 2008 in prima convocazione presso l'Aula Magna della Facoltà di Psicologia a Cesena, Piazzale Karl Marx 180, alle ore 12,00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno

DOMENICA 20 APRILE alle ore 09,45

nello stesso luogo per discutere sul seguente:

Ordine del giorno Assemblea Straordinaria

1) Modifica dell'articolo 43 dello Statuto sociale riguardante i "Compiti e poteri del Collegio Sindacale" e cancellazione delle "Disposizioni Transitorie" Titolo XVI, articolo 52; conseguente approvazione del nuovo testo.

Ordine del giorno Assemblea Ordinaria

1) Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2007, udita la relazione degli Amministratori e dei Sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione aziendale. Destinazione dell'utile netto d'esercizio. Discussione e deliberazioni in merito.

2) Conferimento del Controllo Contabile ai sensi dell'art. 2409 quater, cod.civ. e dell'art. 43 Statuto Sociale e determinazione del relativo compenso, sentito il Collegio Sindacale.

3) Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione per sostituzione di altro componente, ai sensi dell'art. 2386 cod.civ. per l'esercizio 2008.

per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il PRESIDENTE
Valter Baraghini

Note: Domenica 20 aprile 2008, alle ore 9,00 sarà celebrata S.Messa per i soci defunti nella chiesa di San Bartolo di Cesena.