"I signori soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria che avrà luogo il giorno 18 aprile 2009 in prima convocazione presso

l'Aula Magna della Facoltà di Psicologia a Cesena,
Piazzale Karl Marx, 180,

alle ore 12,00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno

DOMENICA 19 APRILE 2009 alle ore 09,00

nello stesso luogo per discutere sul seguente ordine del giorno:
Ordine del giorno Assemblea Generale Ordinaria

1) Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2008, udita la relazione degli Amministratori e dei Sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione aziendale. Destinazione dell'utile netto d'esercizio. Discussione e deliberazioni in merito.
2) Esame , discussione e deliberazione in merito alla modifica del Regolamento elettorale ed Assembleare
3) Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato.
4) Determinazione dei compensi per i componenti il Consiglio di Amministrazione e della remunerazione del Collegio Sindacale .
5) Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi inerenti la responsabilità civile degli esponenti aziendali e dirigenti nell'esercizio delle loro funzioni e autorizzazione a stipulare polizza di assicurazione contro gli infortuni professionali per gli amministratori e sindaci
6) Elezione del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei Consiglieri ai sensi dell'art. 32 dello Statuto Sociale
Elezione componenti il Collegio Sindacale
Elezione componenti il Collegio dei Probiviri.
7) Varie

Ordine del giorno Assemblea Straordinaria
1) Modifiche Statuto Sociale:

Art. 7 Limitazioni all'acquisto della qualità di socio
Art. 23 Organi sociali
Art. 30 Assemblea ordinaria
Art. 32 Composizione del consiglio di amministrazione
Art. 35 Poteri del consiglio di amministrazione
Art. 40 Presidente del consiglio di amministrazione
Art. 41 Composizione e funzionamento del comitato esecutivo
Art. 42 Composizione del collegio sindacale
Art. 43 Compiti e poteri del collegio sindacale
Art. 46 Compiti ed attribuzioni del direttore
Art. 47 Rappresentanza e firma sociale

2) Adozione del nuovo Statuto Sociale
3) Varie

Possono prendere parte alle votazioni tutti i soci che , alla data di svolgimento dell'assemblea, risultano iscritti da almeno novanta giorni nella compagine sociale.

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il PRESIDENTE

Note: Sabato 18 aprile alle ore 18,30 celebrazione di una Santa Messa per i soci defunti nella Chiesa parrocchiale San Bartolo di Cesena